Las cuentas están relacionadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y forman parte de la operación “Agave Azul” de la UIF
Morelia, Michoacán, a 28 de octubre del 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de 28 empresas en Querétaro. Así, se trata de negocios de consultoría, del sector automotriz y servicios educativos.
La UIF acusa a estas empresas de estar vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De esta forma, el nuevo bloqueo de cuentas forma parte del operativo Agave Azul. El cual ya ha congelado poco más de 2 mil 200 millones de pesos a nivel nacional.
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El periódico AM de Querétaro dio a conocer los nombres de las 28 empresas y personas vinculadas a estas cuentas congeladas. Mismas que también se encuentran ya bajo una investigación federal.
Los involucrados
Las personas y empresas presuntamente vinculados con el CJNG son:
Barrera Estrada Gabino, Beltrán García Víctor Francisco, Cardona Vázquez Nancy, Fábricas Selectas SA de CV, Liang Guoen, López Salazar Jaime, Peñaloza Gómez Leodegario, Peñaloza García Miriam, Pineda Pérez Hector de Jesús, Polanco Farías Gabriela, Sánchez Carlon Silvia Romina, ABG Premium Group SA de CV, Aeroplaza Automotriz SA de CV, Areco Consultores SC, Eurocavsa SA de CV, Impulsora Automotriz de Tecomán SA de CV, Pallets de Occidente SA de CV, Salud Natural Mexicana SA de CV, Universidad Autónoma de Guadalajara AC, Sánchez Carlon Diana María, Díaz Dávalos Mario Alberto, Corporativo Title SA de CV, Pulido Truck and Parts SA de CV, Barriga Peñaloza Patricia, Consultores y Asociados Milken SA de CV, Saturno Cableado, Redes Computacionales SA de CV, Daroco Compañía SA de CV y Liang Youer.
De esta forma, los Estados con más negocios investigados por la UIF son Jalisco, con 742 cuentas, la Ciudad de México, con 312 cuentas y Michoacán, con 147.
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