El ICIJ reportó que por lo menos 2 billones de dólares son sospechosos de lavado de dinero a través de los grandes bancos del mundo
Morelia, Michoacán, a 22 de septiembre del 2020.- El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reportó que por lo menos 2 billones de dólares son sospechosos de lavado de dinero. Esto después de una exhaustiva investigación de un año. Así, descubrieron que el lavado se realizó a través de los grandes bancos del mundo, como JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon. Dichas operaciones se habrían realizado entre los años de 1999 y el 2017.
La investigación, denominada FinCEN Files, realizada por el ICIJ, reportó que hay unos 514 mil millones de dólares lavados por JPMorgan, de los EUA. Y alrededor de 1.3 billones de dólares lavados por el Deutsche Bank, de Alemania.
Dicha investigación también declara que hay 57 transacciones sospechosas de lavado de dinero realizadas hacia o desde bancos en México. Mismos que han estado involucrados en este tipo de acciones criminales.
Las instituciones bancarias involucradas en México son BBVA, Banorte, Citibanamex, Banco del Bajío, Actinver, Santander, Banco Base y CIBanco. Mismas que abrían enviado, entre todas, poco más de 5 millones de dólares.
La investigación FinCEN Files filtra más de 2 mil 100 informes de actividades sospechosas. Mismas que fueron registradas en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Los datos fueron obtenidos por el portal Buzz Feed.
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